公告日期：2016-06-07

　　重庆顺博铝合金股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第一次会议于2016年6月7日14:00在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于2016年6月2日以电话或书面方式向全体 董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。会议应到 董事7名，实到7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事 会形成如下决议：

(一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：7票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

同意选举王真见先生为公司董事长，任期同本届董事会。

(二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果：7票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

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