公告日期:2016-08-24
顺博合金:第二届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第三次会议于2016年8月23日14: 00在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知于2016年8月12日以电话或书面方式向全
体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。会议应
到董事7名,实到7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本
次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和
《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
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