公告日期：2020-09-15

国浩律师（北京）事务所

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北京挖金客信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的

补充法律意见书（一）

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目 录


释 义...... 5
第一节 《审核问询函》有关法律问题的专项核查 ...... 6

一、 《审核问询函》问题 1 ...... 6

二、 《审核问询函》问题 2 ...... 11

三、 《审核问询函》问题 4 ...... 20

四、 《审核问询函》问题 5 ...... 27

五、 《审核问询函》问题 6 ...... 30

六、 《审核问询函》问题 7 ...... 32

七、 《审核问询函》问题 8 ...... 33

八、 《审核问询函》问题 9 ...... 36

九、 《审核问询函》问题 12 ...... 37

十、 《审核问询函》问题 13 ...... 39

十一、 《审核问询函》问题 14 ...... 56

第二节 关于发行人本次发行上市的补充核查 ...... 63

一、 本次发行上市的批准和授权 ...... 63

二、 发行人发行股票的主体资格...... 63

三、 本次发行上市的实质条件 ...... 63

四、 发行人的设立 ...... 63

五、 发行人的独立性 ...... 63

六、 发起人和股东 ...... 63

七、 发行人的股本及演变 ...... 64

八、 发行人的子公司 ...... 64

九、 发行人的业务 ...... 64

十、 关联交易及同业竞争 ...... 65

十一、 发行人的主要财产 ...... 65


十二、 发行人的重大债权债务 ...... 67

十三、 发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 70

十四、 发行人章程的制定与修改 ...... 71

十五、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 71

十六、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 71

十七、 发行人的税务 ...... 71

十八、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 74

十九、 发行人募集资金的运用 ...... 74

二十、 发行人的业务发展目标 ...... 74

二十一、 诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 74

二十二、 发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 76

二十三、 发行人的其他变化事项 ...... 76

二十四、 本次发行上市的结论意见 ...... 76

国浩律师（北京）事务所

关于北京挖金客信息科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

补充法律意见书（一）

国浩京证字[2020]第 0440 号
致：北京挖金客信息科技股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的专项法律顾问，先后出具了《国浩律师（北京）事务所关于北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（国……
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