公告日期：2019-06-25

天风证券股份有限公司

关于

上海新数网络科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
发行保荐书

（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）
二〇一九年六月


目录


目录.......................................................................................................................2
声 明...................................................................................................................3
第一节 本次证券发行基本情况.......................................................................4
一、保荐机构名称............................................................................................4
二、保荐代表人及其他项目人员情况............................................................4
三、发行人基本情况........................................................................................4
四、保荐机构与发行人的关系........................................................................5
五、保荐机构内部审核程序及内核意见........................................................7
第二节 保荐机构承诺事项...............................................................................8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...............................................9
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论................................................9
二、对本次证券发行履行了必要的决策程序的说明....................................9
三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明..................10四、对本次证券发行符合《科创板首发办法》规定的发行条件的说明..11
五、发行人存在的主要风险及发展前景......................................................18
六、其他需要说明的事项..............................................................................25
首次公开发行保荐代表人专项授权书.............................................................31

声 明

天风证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）接受上海新数网络科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《上海新数网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。


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