公告日期：2020-07-21

国金证券股份有限公司

关于

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二零年七月


声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目录


声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、保荐机构项目人员情况...... 5

二、发行人基本情况...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 6

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 12
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定... 12

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 12

四、本次证券发行符合《首发办法》的有关规定...... 13

五、发行人存在的主要风险...... 17

六、发行人的发展前景...... 22
七、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告
审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（证监会公告[2013]45

号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论...... 22
八、保荐机构根据《发行监管问答—关于与发行监管工作相关的私募投资基

金备案问题的解答》要求进行的核查情况...... 23

九、发行人与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合情况...... 24

释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

发行人、公司、达嘉维康 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

同健股份 指 湖南同健大药房连锁股份有限公司，系达嘉维康前身
（2016 年 8 月由同健股份更名为达嘉维康）

同健有限 指 湖南同健大药房连锁有限公司，系同健股份前身

长沙同健 指 长沙市同健大药房有限公司（2007 年 8 月更名为湖南
同健大药房连锁有限公司）

同健大药房 指 长沙市同健大药房，系同健有限前身（2005 年 6 月改
制为长沙同健）

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

发行人律师、通力 指 上海市通力律师事务所

申报会计师、天健会计师、天 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
健

股东大会 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股东大会

董事会 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

监事会 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

控股股东 指 王毅清

实际控制人 指 王毅清、明晖

同嘉投资 指 长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）

量吉投资 指 宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）

老百姓大药房、老百姓 指 老百姓大药房连锁股份有限公司

稼沃云枫 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。