公告日期：2020-08-26

兴业证券股份有限公司

关于慧翰微电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二〇年八月


声 明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，就慧翰微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市申请出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本保荐机构名称

兴业证券股份有限公司
二、本保荐机构指定的保荐代表人情况

保荐代表人及保荐业务执业情况如下：

姓名 执业证书编号 执业情况

曾主持或参与苏泊尔（002032）2007年度再融资、康强电子
（002119）首发、福星股份（000926）2008年公开增发、南
刘义 S0190719090003 山铝业（600219）2008年度可转债、森远股份（300210）首
发、南山铝业（600219）2012年度可转债、福星股份（000926）
2015年定向增发、君正集团（601216）2015年定向增发、龙
大肉食（002726）首发等项目

曾主持或参与再升科技（603601）公开发行可转换公司债券、
王贤 S0190718100002 至纯科技（603690）首次公开发行股票并上市、会畅通讯
（300578）首次公开发行股票并上市、江南水务（601199）
公开发行可转换公司债券等项目

三、项目协办人及其他项目人员

项目协办人王天宇，现任兴业证券投资银行总部高级经理。

项目组其他成员为黄恒、李荣涛、陈争尧。
四、本次保荐发行人证券发行上市的类型

首次公开发行股票并在科创板上市。
五、本次推荐的发行人基本情况

公司名称：慧翰微电子股份有限公司

英文名称：Flaircomm Microelectronics, Inc.

成立日期：2008 年 7 月 11 日

股份公司成立日期：2014 年 7 月 11 日

法定代表人：隋榕华


注册资本：5,000.00 万元

公司住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号综合楼 1#7 楼

董事会秘书：彭方银

联系电话：0591-88833388-869

传 真：0591-83970838

网 址：www.flairmicro.com

电子信箱：fangyin.peng@flairmicro.com

主营业务：公司的主营业务是为智能网联汽车及其他物联网市场提供无线通信产品、嵌入式软件和整体解决方案，具体包括：TBOX、汽车级无线通信模组、软件和技术服务，以及其他物联网通信模组业务。

经营范围：微电子器件的开发与生产；微电子产品的开发、设计与销售；微电子技术服务；电子技术领域内的软件开发与生产、技术服务；系统集成；电子设备、电子软件、电子产品的开发、生产与加工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品的技术除外；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。
六、发行人与保荐机构之间的关系

截至本保荐书签署日，发行人与本保荐机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或……
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