公告日期：2023-05-25

国浩律师（上海）事务所

关于

慧翰微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

法律意见书

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二〇二二年七月


目 录


释 义 ...... 2
第一节 引 言 ...... 6
第二节 正 文 ...... 8
一、本次发行上市的批准和授权...... 8
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 9
三、本次发行上市的实质条件...... 10
四、发行人的设立...... 16
五、发行人的独立性...... 19
六、发行人的发起人和股东...... 21
七、发行人的股本及其演变...... 28
八、发行人的业务...... 32
九、发行人的关联交易及同业竞争...... 33
十、发行人的主要财产...... 46
十一、发行人的重大债权债务...... 48
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 50
十三、发行人章程的制定与修改...... 52
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 53
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 56
十六、发行人的税务...... 58
十七、发行人的环境保护、产品质量、安全生产、劳动用工与社会保障...... 60
十八、发行人募集资金的运用...... 62
十九、发行人业务发展目标...... 63
二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚...... 64
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 67
二十二、其他需要说明的事项...... 67
二十三、结论意见...... 69
第三节 签署页 ...... 70

释 义

在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《创业板首发管理办 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试
法》 行）》

《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

《执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》

《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12
《编报规则第 12 号》 指 号--公开发行证券的法律意见书和律师工作报
告》

A股 指 获准在中国境内上市的以人民币标明面值、以
人民币认购和进行交易的普通股股票

发行人、公司、慧翰股 指 慧翰微电子股份有限公司，曾用名福建慧翰微
份、股份公司 电子股份有限公司

福建慧翰微电子有限公司，系慧翰股份前身，
慧翰有限 指 曾用名福建国脉教育发展有限公司、福建国脉
健康科技有限公司

上海分公司 指 慧翰微电子股份有限公司上海分公司

厦门分公司 指 慧翰微电子股份有限公司厦门分公司

福建国脉集团有限公司，系发行人的股东，曾
国脉集团 指 用名福建华信投资有限公司、福建华城科技有
限公司、福建国脉（控股）有限公司

国脉投资 ……
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