公告日期：2018-12-07

湖南湘佳牧业股份有限公司

Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co., Ltd.

（湖南石门经济开发区天供山居委会夹山路 9 号）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（ 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）

湖南湘佳牧业股份有限公司 招股说明书

1-1-2

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行

股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为

作出投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数 2,563 万股，本次发行不进行老股转让

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 10,188 万股

本次发行前股东所持股

份的流通限制、股东对所

持股份自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东及实际控制人喻自文、邢卫民以及股东

喻薇融、邢成男承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，

不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份， 也不由

公司回购该部分股份。

2、本公司其他股东承诺：自公司股票上市交易之日起 12

个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股

份，也不由公司回购该部分股份。

3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员喻自文、邢

卫民、何业春、唐善初、吴志刚、饶天玉承诺：应当向公司申报

所持有的本公司股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份

不超过所持有公司股份总数的 25%。在离职后半年内，不直接

或者间接转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的

12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直

接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。

保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

湖南湘佳牧业股份有限公司 招股说明书

1-1-3

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及

其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声

明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

湖南湘佳牧业股份有限公司 招股说明书

1-1-4

重大事项提示

一、股份流通限制及自愿锁定承诺

本次发行前公司总股本为 7,625 万股，本次拟发行 2,563 万股，发行后公司

总股本 10,188 万股，均为流通股。

（一）公司控股股东及实际控制人喻自文、邢卫民承诺

“1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本

次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转

让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。

3、在离职后半年内，不直接或者间接转让本人所持有的公司股份；在申报

离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直

接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。 ”

除上述承诺外，公司控股股东及实际控制人还承诺：

“本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，特

作出以下不可撤销之承诺：

一、本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后两年内减持的，除应遵

守《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所交易规则》等规定外，减持价

格应不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价

均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有

公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调

整。

二、若本人出现未能履行上述关于股票锁定期及（或）减持价格的承诺情况

时，本人承诺：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。