公告日期:2015-10-15
公告编号:2015-066
证券代码:831008 证券简称:百华悦邦 主办券商:西南证券
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2015年第七次临时股东大会于2015年10月14日审议并通过:
选举周海涛为第二届董事会独立董事,任期与公司第二届董事会相同。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东8人,持有公司股份35,297,000股,占股份总数的86.66%,会议由董事长主持。
以上决议表决情况为:
对候选独立董事周海涛的投票结果为:同意35,297,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的100%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命独立董事周海涛持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2015-066
因刘雪松女士突然离世,需补选新独立董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
对公司生产经营未产生不利影响。
三、备查文件
《北京百华悦邦科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议》北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
2015年10月14日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。