公告日期：2015-09-29

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

一、 召开会议基本情况

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二次

会议于 2015 年 9 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘铁

峰先生主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事赵新宇委托董事刘

铁峰出席并表决。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的规定。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（ 一） 审议通过《 关于选举周海涛为第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决结果审议通过。

（ 二）审议通过《 关于公司独立董事薪酬的议案》

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决结果审议通过。

（三） 审议通过《 关于提请召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决结果审议通过。

上述第一至二项决议尚需提交公司股东大会审议。

证券代码： 831008 证券简称：百华悦邦 公告编号： 2015-063

三、 备查文件： 经与会董事签字确认的《 北京百华悦邦科技股份有限公司第

二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 29 日


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