公告日期:2015-09-11
证券代码:831008 证券简称:百华悦邦 公告编号:2015-061
北京百华悦邦科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2015年9月10日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事刘铁峰主持,会议应到董事8人,实际到会董事8人,其中董事赵新宇委托董事刘铁峰出席并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)选举刘铁峰为公司董事长。
表决情况:以赞成8票,反对0票,0票弃权的表决结果审议通过。
(二)根据董事长的提名,聘任刘铁峰为公司总经理。
表决情况:以赞成8票,反对0票,0票弃权的表决结果审议通过。
(三)根据总经理的提名,聘任刘保元为公司副总经理。
表决情况:以赞成8票,反对0票,0票弃权的表决结果审议通过。
(四)根据董事长的提名,聘任王彩香为公司董事会秘书。
表决情况:以赞成8票,反对0票,0票弃权的表决结果审议通过。
(五)根据总经理的提名,聘任王彩香为公司财务负责人。
表决情况:以赞成8票,反对0票,0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件:经与会董事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
2015年9月10日
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