公告日期：2015-08-25

　　证券代码：831008 证券简称：百华悦邦 主办券商：西南证券

北京百华悦邦科技股份有限公司

2015年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年9月10日10时

结束时间：2015年9月10日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年9月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.

(七)会议地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层公司会议室

二、会议审议事项

一、《关于选举刘铁峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》二、《关于选举赵新宇为公司第二届董事会非独立董事的议案》三、《关于选举陈进为公司第二届董事会非独立董事的议案》四、《关于选举刘保元为公司第二届董事会非独立董事的议案》五、《关于选举李岩为公司第二届董事会非独立董事的议案》六、《关于选举白松涛为公司第二届董事会非独立董事的议案》七、《关于选举陈爱珍为公司第二届董事会独立董事的议案》八、《关于选举刘雪松为公司第二届董事会独立董事的议案》九、《关于选举庞军为公司第二届董事会独立董事的议案》十、《关于选举徐艳为公司第二届监事会监事的议案》

十一、《关于选举王波为公司第二届监事会监事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记时间:2015年9月9日下午13时至17时

(三)登记地点:

北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层

联系电话：010-57041881

联系传真：010-57041884

邮政编码：100102

联系人：王彩香

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

1、北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。

2、北京百华悦邦科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2015年8月25日


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