公告日期:2015-05-06
证券代码:831008证券简称:百华悦邦公告编号:2015‐048
北京百华悦邦科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2015年5月6日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事2人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经会议审议,以2票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于选举王波为公司第一届监事会监事的议案》。
公司监事会同意原监事李泉生辞去公司监事职务,拟选举王波为公司第一届监事会监事,并提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件:经与会监事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司监事会
2015年5月6日
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