公告日期：2015-04-03

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北京市康达律师事务所

关于北京百华悦邦科技股份有限公司

2015年第一次定向发行股票合法合规性的

法律意见书

康达股发字【2015】第0006号

二零一五年三月

北京BEIJING上海SHANGHAI广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU西安XI’AN

杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 菏泽HEZE 成都CHENGDU

目录

一、本次定向发行符合豁免向中国证监会申请核准的条件......4

二、本次定向发行的发行对象符合投资者适当性制度的有关规定......4

三、本次定向发行的过程及结果合法合规......6

四、与本次定向发行相关的合同等法律文件合法合规......6

五、有关股东优先认购的说明......7

六、本次定向发行的认购对价......7

七、其他需说明的事项......7

八、结论性意见......8

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 北京市康达律师事务所

公司、百华悦邦 指 北京百华悦邦科技股份有限公司

公司向本公司35名董事、监事、高级管理

本次定向发行 指 人员及核心员工发行473,500股股票的行为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《北京市康达律师事务所关于北京百华悦

邦科技股份有限公司2015年第一次定向发

本法律意见书 指 行股票合法合规性的法律意见书》（康达股

发字[2015]第0006号）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

《业务规则》 指 行）》

《投资者适当性管理细则 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

指

（试行）》 性管理细则（试行）》

《公司章程》 指 《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》

工商局 指 工商行政管理局

元 指 人民币元

北京市康达律师事务所

关于北京百华悦邦科技股份有限公司

2015年第一次定向发行股票合法合规性的

法律意见书

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