公告日期：2015-04-03

　　

北京百华悦邦科技股份有限公司

2015年第三次股票发行情况报告书

主办券商

二〇一五年三月

目录

目 录......2

一、本次发行的基本情况......3

二、本次发行前后相关情况对比......4

三、新增股份限售安排......11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......13

董事、监事和高级管理人员有关声明......15

备查文件......16

北京百华悦邦科技股份有限公司

2015年第三次股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量及募集资金金额

公司以非公开定向发行股票的方式发行113,500股人民币普通股，募集资金人民币851,250元。

（二）发行价格

本次发行价格为每股7.50元。

2013年归属于母公司股东的基本每股收益为0.77元/股，2013年末归属于母公司股东的每股净资产为3.33元。

本次股票发行以2013年末每股净资产为基础，综合考虑了公司所处行业、成长性、每股收益等多种因素后确定发行价格。

（三）发行对象情况及认购股份数量

根据公司截至2015年1月29日在册股东（以下简称“原股东”）签署的承诺，原股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并承诺在股东大会审议本次股票发行方案之前不转让其所持百华悦邦的股份。

本次股票发行对象为非公司现有股东的核心员工，本次发行对象的认购方式均为现金认购。经协商，公司核心员工拟认购本次发行股份的情况如下：

序号 姓名 认购数量（股） 认购金额（元） 类别

1 冯华 1,000 7,500 核心员工

2 赵燕兵 1,000 7,500 核心员工

3 蒋睿 750 5,625 核心员工

4 杨佳 750 5,625 核心员工

5 范晓琴 1,000 7,500 核心员工

6 陈鹏辉 750 5,625 核心员工

7 陈建伟 750 5,625 核心员工

8 何伟明 1,000 7,500 核心员工

9 林淑珍 4,000 30,000 核心员工

10 林文举 750 5,625 核心员工

11 刘俊格 35,000 262,500 核心员工

12 封春霞 7,500 56,250 核心员工

13 许丽梅 5,000 37,500 核心员工

14 张艳军 5,000 37,500 核心员工

15 赵福洋 5,000 37,500 核心员工

16 张瑞风 5,250 39,375……
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