公告日期：2015-04-03

　　

北京百华悦邦科技股份有限公司

2015年第一次股票发行情况报告书

主办券商

二〇一五年三月

目录

目 录......2

一、本次发行的基本情况......3

二、本次发行前后相关情况对比......4

三、新增股份限售安排......9

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......9

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......11

董事、监事和高级管理人员有关声明......13

备查文件......14

北京百华悦邦科技股份有限公司

2015年第一次股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量及募集资金金额

公司以非公开定向发行股票的方式发行473,500股人民币普通股，募集资金人民币3,551,250元。

（二）发行价格

本次发行价格为每股7.50元。

2013年归属于母公司股东的基本每股收益为0.77元/股，2013年末归属于母公司股东的每股净资产为3.33元。

本次股票发行以2013年末每股净资产为基础，综合考虑了公司所处行业、成长性、每股收益等多种因素后确定发行价格。

（三）发行对象情况及认购股份数量

根据公司截至2015年1月29日在册股东（以下简称“原股东”）签署的承诺，原股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并承诺在股东大会审议本次股票发行方案之前不转让其所持百华悦邦的股份。

本次股票发行对象为非公司现有股东的主要管理层及核心员工，本次发行对象的认购方式均为现金认购。经协商，公司主要管理层及核心员工拟认购本次发行股份的情况如下：

序号 姓名 认购数量（股） 认购金额（元） 类别

1 刘保元 125,000 937,500 董事、副总经理

2 陈媛 75,000 562,500 核心员工

3 王彩香 75,000 562,500 财务负责人、董事会秘书

4 李岩 25,000 187,500 董事

5 陈吉祥 4,000 30,000 核心员工

6 王俊 17,500 131,250 核心员工

7 魏亚锋 5,000 37,500 职工代表监事

8 李明哲 5,000 37,500 核心员工

9 陈曦 17,500 131,250 核心员工

10 高建余 5,000 37,500 核心员工

11 李玉焕 4,000 30,000 核心员工

12 刘援助 10,000 75,000 核心员工

13 王婧 2,500 18,750 核心员工

14 曹冰 10,000 75,000 核心员工

15 李宏播 5,000 37,500 核心员工

16 刘峥 5,000 37,500 核心员工

17 周宇龙 7,500 56,250 核心员工

18 马海江 1,500 11,250 核心员工

19 杨浩 1,500 11,250 核心员工

20 龚海……
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