公告日期:2015-03-24
证券代码:831008 证券简称:百华悦邦 公告编号:2015-023
北京百华悦邦科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2015年3月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李泉生先生主持,本次监事会应出席监事3人,实际出席并表决的监事3人,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《二〇一四年度监事会工作报告》
表决情况:赞成3票,弃权0票,反对0票。
(二)审议通过《二〇一四年年度报告及摘要报告》
表决情况:赞成3票,弃权0票,反对0票。
(三)审议通过《会计政策变更的议案》
表决情况:赞成3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件:经与会监事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司监事会
2015年3月24日
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