公告日期:2015-01-30
公告编号:2015-008
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证券代码:831008证券简称:百华悦邦主办券商:西南证券
北京百华悦邦科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2015年2月14日10时
结束时间:2015年2月14日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的相关规定。
公告编号:2015-008
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本次股东大会的股权登记日为2015年2月10日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦
C座二层公司会议室
二、会议审议事项
一、审议《关于提名汪艳等34名员工为公司核心员工的议案》
二、审议《关于公司2015年第二次股票发行方案的议案》
三、审议《关于签署2015年第二次股票发行所涉股份认购协议
的议案》
四、审议《关于授权董事会全权办理2015年第二次股票发行相
关事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理
登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账
户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。
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(二)登记时间:2015年2月13日下午13时至17时
(三)登记地点:
北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层公
司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦
C座二层
联系电话:010-57041881
联系传真:010-57041884
邮政编码:100102
联系人:王彩香
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通
费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
2015年1月30日
临时提案需于会议召开10日前提交。
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