公告日期：2014-10-31

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

一、召开会议基本情况

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第十五

次会议于 2014 年 10 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由董事长

刘铁峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事赵新宇委托董

事刘保元出席并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及

《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》

公司董事、实际控制人刘铁峰为该笔综合授信提供无限连带责任担保保证。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘铁峰回避表决。

三、备查文件：公司《第一届董事会第十五次会议决议》 。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日

证券代码：831008 证券简称：百华悦邦 公告编号：2014-007
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。