公告日期：2014-10-16

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

二〇一四年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2014年10月15日上午10时

2、会议召开地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座

二层公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长

本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的

股份3825.2万股，占公司股份总数的95.63%。公司董事、监事及高级管理人员

列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司股票期权与限制性

股票激励计划>的议案》，该议案之子议案逐项表决结果如下：

证券代码：831008证券简称：百华悦邦公告编号：2014‐006

1.1激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对

0股，弃权0股。

1.2股票期权激励计划

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对

0股，弃权0股。

1.3限制性股票激励计划

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对

0股，弃权0股。

1.4公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对

0股，弃权0股。

1.5公司/激励对象各自的权利义务

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对

0股，弃权0股。

1.6公司/激励对象发生异动的处理

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对

0股，弃权0股。

1.7限制性股票回购注销原则

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反

对0股，弃权0股。

（二）审议通过《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司股票期权与限制性

股票激励计划实施考核办法>的议案》

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反

对0股，弃权0股。

（三）审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事

宜的议案》

授权董事会具体负责实施股权激励计划，包括但不限于确定激励对象名单

及其授予数量；就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案等手

续；修改《公司章程》等。

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反

对0股，弃权0股。

（四）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反

对0股，弃权0股。

（五）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

同意公司注册资本由4000万元增加至4073.85万元。

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反

对0股，弃权0股。

（六）审议通过《关于修改<北京百华悦邦科技股份有限公司公司章程>的

议案》

表决结果：同意3825.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反

对0股，弃权0股。

三、备查文件：公司《二〇一四年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2014年10月15日
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