公告日期：2019-05-06

首创证券有限责任公司

关于

北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

首创证券有限责任公司

CAPITALSECURITIESCO.LTD

二〇一九年四月


首创证券有限责任公司

关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之

发行保荐书

上海证券交易所：

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“八亿时空”、“公司”）申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及上海证券交易所提交了发行申请文件。首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）作为其本次申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”）的保荐机构，刘宏、于莉作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向中国证监会及上海证券交易所出具本发行保荐书。
保荐机构首创证券、保荐代表人刘宏、于莉承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。


第一节 释义

在本发行保荐书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
发行人、八亿时空、股份公司、指 北京八亿时空液晶科技股份有限公司
公司

八亿液晶、有限公司 指 股份公司前身北京八亿时空液晶材料科技有限公司

金讯阳光 指 公司报告期内全资子公司北京市金讯阳光电子材料
科技有限公司，已于2018年12月28日注销

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《科创板首发注册管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

《科创板股票上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《公司章程》 指 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司公司章程》

保荐机构、保荐人（主承销商）、指 首创证券有限责任公司
首创证券、本保荐机构

内核委员会 指 首创证券有限责任公司投资银行业务内核委员会

《内核管理办法》 指 《首创证券有限责任公司投资银行业务内核管理办
法》

《内核议事规则》 指 《首创证券有限责任公司投资银行业务内核委员会
议事规则》

发行人律师 指 北京市君合律师事务所

发行人会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）


第二节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

首创证券有限责任公司。

二、项目保荐代表人、协办人及其他项目组成员情况

首创证券指定刘宏、于莉二人作为八亿时空首次公开发行A股股票并在科创板上市的保荐代表人；指定方伟作为本次发行的项目协办人；指定张婷云、王英、吴江、林楠、李祺、范小娇、任繁辉、姜玥茜、赵鑫子、刘乔为项目组成员。
（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况

刘宏先生，投资银行事业部业务总监，工学硕士，保荐代表人。作为保荐代表人或项目负责人，曾组织完成的证券发行项目包括：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（002100）2006年首发、2008年向独立第三方发行股份购买资产；浙江伟星……
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