公告日期：2023-06-24

中信建投证券股份有限公司

关于

中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二三年六月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李志强、毕厚厚已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式 ...... 13
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 17六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ...... 18七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ......18八、保荐人关于发行人是否符合《创业板股票上市规则》上市条件的说明 ..... 25
九、持续督导期间的工作安排 ...... 25
十、保荐人认为应当说明的其他事项......26
十一、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 26

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
公司、发行人、双瑞股 指 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司
份

中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司，发行人的实际控制人

A 股 指 境内上市人民币普通股

本次发行上市、本次发 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市
行
公司股东大会、股东大 指 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司股东大会
会

公司董事会、董事会 指 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司董事会

公司监事会、监事会 指 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司章程》

为吸收桥梁由环境变化、车辆加载、地震来临等引起的位移，
桥梁安全装备 指 以降低梁墩的内应力、保障桥梁安全运行的桥梁支座、减隔
震装置、伸缩缝等产品

为吸收管路装置由环境变化、压力温度变化等引起的位移，
管路补偿装备 指 隔离振动装置、流体引起的振动，保证管路装置安全运行的
膨胀节、支吊架等产品

应用于高腐蚀和高低温环境、高应力和复杂应力状态的高强
特种材料制品 指 度钢、超级不锈钢、铁镍基和镍基合金等特种材料的铸件、
锻件、结构件、板带产品

为提高能源利用效率，将能耗领域的低品位能量，经过吸收
高效节能装备 指 式热泵、空气源热泵、电驱热泵等设备，转化为可使用的高
品位能量的余热利用装置

应用于动力气体、电子气体、能源气体（CNG、氢气）、化
能源储运装备 指 工气体等气体储运的气瓶容器、管束集装箱、储气瓶组等产
品

桥梁支座 指 将桥梁梁体的反力和变形(位移和转角)可靠地传递给桥梁梁
墩的重要部件，主要包括球型支座、减隔震支座等

《公司法》 ……
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