公告日期：2021-01-06

国金证券股份有限公司

关于

上海翼捷工业安全设备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二零年十一月


声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海翼捷工业安全设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。


目 录


声明 ...... 2
第一节 发行人概况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人的主营业务...... 4

三、发行人的核心技术及研发水平...... 4

四、发行人主要财务数据及指标...... 5

五、发行人存在的主要风险...... 10
第二节 本次发行概况 ...... 23
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况...... 24

一、保荐机构项目人员情况...... 24

二、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 24

三、保荐机构承诺事项...... 25

四、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 26

五、保荐机构关于发行人符合科创板定位要求的核查意见...... 27

六、保荐机构关于发行人符合上市条件的核查意见...... 31

七、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 36

八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论及承诺事项...... 37

第一节 发行人概况

一、发行人基本情况

发行人名称 上海翼捷工业安全设备股份有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 84 号 503 室

邮政编码 201203

成立日期 2008 年 12 月 9 日

整体变更设立日期 2012 年 9 月 28 日

电话号码 021-80160315

传真 021-80160301

互联网网址 www.aegisafe.com

电子信箱 dmb@aegisafe.com

信息披露和投资者关系 褚旻
负责人及其联系方式 021-80160315
二、发行人的主营业务

公司主营业务为安全监测产品的研发、生产、销售及服务，目前产品主要包括安全监测领域的智能传感器、智能仪器仪表、报警控制系统及配套，主要应用于石油、化工、冶金、燃气、电力、制药等工业制造领域。

自成立以来，公司逐步构建了以高度自主研发为核心的业务体系，同时掌握“红外传感、火焰识别、气体检测、物联网”全方位监测技术。在火焰和气体红外安全监测领域，公司始终坚持以底层技术创新为驱动，目前已实现从光路设计、软件算法、基础元器件、标定测试及监测系统构建等关键技术的全面覆盖，核心产品均具备自主研发、设计和规模化生产能力。公司注重知识产权保护，截至本上市保荐书签署日，公司拥有授权专利 78 项，其中形成主营业务收入的发明专利 9 项，软件著作权 23 项。

公司始终致力于为客户提供技术领先、高效、可靠的安全监测产品和服务方案。凭借稳定的产品性能、良好的市场口碑，公司已成功积累了中石油、中石化、中海油、神华集团、奔驰、宝马、一汽大众、特斯拉、贵州茅台、五粮液、华北
制药、神州药业、3M、UTC、BOSCH、ARISTON 等国内外众多优质客户。
注：上图中所列示客户情况，部分为公司直接签订合同并销售的客户，部分为公司通过经销商、工程总包商等最终销售的客户。
三、发行人的核心技术及研发水平
（一）发行人核心技术及其先进性

安全监测领域的智能传感……
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