公告日期：2017-04-20

证券代码：430198 证券简称：微创光电 主办券商：东方花旗



武汉微创光电股份有限公司



第四届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，邮件。



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席吴春燕



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和



表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市



募集资金投资项目的议案



1、议案内容



计划公开发行股票并在创业板上市募集资金投资方向和项目计划。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



尚需提交股东大会审议



（二）审议通过关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股



东共享的议案



1、议案内容



公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



尚需提交股东大会审议



（三）审议通过关于制定《武汉微创光电股份有限公司稳定股价的



预案》的议案



1、议案内容



按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司特制定《武汉微创光电股份有限公司稳定股价的预案》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



尚需提交股东大会审议



（四）审议通过关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施



及承诺的议案



1、议案内容



按照中国证券监督管理委员会的相关要求，公司特制定关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及承诺。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



尚需提交股东大会审议



（五）审议通过关于制定《武汉微创光电股份有限公司未来分红回



报规划》的议案



1、议案内容



根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的



相关规定及考虑公司长远战略发展，公司特制定《武汉微创光电股份有限公司未来分红回报规划》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



尚需提交股东大会审议



（六）审议通过关于公司2014、2015及2016三年财务报告的议案



1、议案内容



2014、2015及2016三年财务报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



尚需提交股东大会审议



（七）审议通过关于确认公司2014、2015、2016三……
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