公告日期：2016-12-22

武汉微创光电股份有限公司



（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区



高新二路41号关南工业园7号楼）



2016年第一次股票发行情况报告书



主办券商



住所：上海市中山南路318号2号楼24层



二〇一六年十一月



目录



释义...... 1



一、本次发行的基本情况...... 3



二、发行前后相关情况对比...... 7



三、新增股份限售安排...... 11



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.... 11



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 15



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 20



七、备查文件目录...... 21



释义



释义项目 指 释义



公司、微创光电 指 武汉微创光电股份有限公司



本次发行、定向发行 指 本次股票非公开定向发行



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



《业务规则》 指



行）》



《全国中小企业股份转让系统投资者适当性



《投资者适当性管理细则》指



管理细则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统信息披露细则



《信息披露细则》 指



（试行）》



《公司章程》 指 《武汉微创光电股份有限公司公司章程》



《武汉微创光电股份有限公司2016年第一次



《股票发行方案》 指



股票发行方案》



《武汉微创光电股份有限公司股票发行认购



《股票发行认购公告》 指



公告》



股东大会 指 武汉微创光电股份有限公司股东大会



董事会 指 武汉微创光电股份有限公司董事会



监事会 指 武汉微创光电股份有限公司监事会



股权登记日 指 本次股票发行的股权登记日，2016年9月20日



湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限



湖北当代高投 指



合伙）



湖北陆水河 指 湖北陆水河投资发展合伙企业（有限合伙）



1







释义项目 指 ……
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