公告日期:2016-12-01
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:20 1 6年1 1月25日,邮件。
2、会议召开时间:20 1 6年1 1月30日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事王昀
6、会议主持人:董事长陈军先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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