公告日期:2017-01-20
一、会议召开的情况
会议的召开时间:2015年3月26日
会议的召开地点:北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层
会议表决方式:投票表决
会议主持人:董事长吴飞舟先生
本次会议已于2015年3月15日以书面形式通知北京思特奇信息技术股份有
限公司(以下简称“公司”)各位董事。本次会议应出席会议的董事8名,实际
出席会议的董事8名;整个会议进行期间,亦维持有符合中国法律法规与本公司
章程规定的足够的法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
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