公告日期：2023-02-28

国元证券股份有限公司关于安徽老乡鸡餐饮股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）接受安徽老乡鸡餐饮股份有限公司（以下简称“老乡鸡”、“发行人”或“公司”）委托，作为老乡鸡首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构和主承销商。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，对发行人进行了尽职调查与审慎核查，出具本上市保荐书。本保荐机构及保荐代表人保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目 录


一、发行人概况......3
二、本次发行的基本情况 ......9
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员基本情况......9四、保荐机构及其保荐代表人不存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明
......10
五、保荐机构承诺事项 ......11
六、发行人本次发行上市履行的决策程序 ......12
七、保荐机构关于发行人符合主板定位的说明 ......13
八、保荐机构对发行人符合上市条件的说明 ......15
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ......18
十、保荐机构联系方式及其他事项 ......19
十一、保荐机构的结论性意见 ......19

一、发行人概况

（一）基本情况

中文名称 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司

英文名称 Anhui Original Chicken Catering CO.,LTD.

注册资本 36,000 万元

法定代表人 束从轩

成立日期 2003 年 10 月 22 日

整体变更日期 2021 年 07 月 28 日

住所 安徽省合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基地三期（南
区）B 座 12 层 1288 室

邮政编码 230088

联系人 王国伟

电话 0551-63667998

传真 0551-63667998

互联网网址 www.lxjchina.cn

电子邮箱 lxj@lxjchina.com.cn

许可项目：餐饮服务；食品销售；食品生产；酒类经营（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；市场营销策划；保健食品销
经营范围 售；新鲜水果零售；农副产品销售；日用百货销售；玩具销售；外卖
递送服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；国内贸易代理；
服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息
安全软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含
职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）。

（二）主营业务

发行人自设立以来，一直从事中式快餐服务，是一家专业提供中式快餐的全国连锁经营企业。公司品牌为“老乡鸡”，产品是以鸡肉、猪肉、牛肉及蔬菜、米面、水产品等为原材料的菜品，主要包括肥西老母鸡汤、香辣鸡杂、凤爪蒸豆

米、梅菜扣肉、葱油鸡、竹笋蒸鸡翅、鸡汤娃娃菜、农家蒸蛋等特色菜品以及面
食、粥品、饮料等。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。