公告日期：2020-06-30

安信证券股份有限公司

关于浙江君亭酒店管理股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二〇年六月

安信证券股份有限公司

Essence Securities Co.,ltd .

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安信证券股份有限公司（以下简称 “安信证券” 、 “保荐机构” 、 “本保荐机构” ）

接受浙江君亭酒店管理股份有限公司 （以下简称 “君亭酒店” 、 “发行人” 、 “公司” ）

的委托，就发行人首次公开发行股票事项（以下简称“本次发行” ）出具本发行

保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司

法》” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》” ）等有关法律、法规和

中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、

行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、

完整性和及时性。

除非文义另有所指，本发行保荐书中所使用的词语含义与《浙江君亭酒店管

理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。

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目录

第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 3

一、本次具体负责推荐的保荐代表人 .................................................................... 3

二、项目协办人及其他项目组成员 ........................................................................ 4

三、发行人情况 ........................................................................................................ 4

四、保荐机构与发行人关联关系说明 .................................................................... 6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ................................................................ 6

第二节 保荐机构承诺事项 ..................................................................................... 10

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ..................................................................... 11

一、对本次发行的推荐结论 .................................................................................. 11

二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查 .............................................. 11

三、对本次发行是否符合《证券法》发行条件的核查 ...................................... 12

四、对本次发行是否符合《创业板注册办法》发行条件的核查 ...................... 13

五、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查 .......................................... 17

六、对发行人独立运行情况的核查 ...................................................................... 17

七、对发行人募集资金投资项目合规性的核查 .................................................. 19

八、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 .............................. 21

九、发行人存在的主要风险 ...............................................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。