公告日期：2020-08-14

美庐生物科技股份有限公司

Meilu Biotech Co., Ltd.

江西省九江市修水县义宁镇百汇街 35 号

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）


本次发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（A 股）

发行股数： 本次发行的股票数量不超过 2,500.00 万股，占发行人本次发行后总股本的比例
不低于 25.00%

每股面值： 人民币 1.00 元

每股发行价格： 人民币【 】元/股

预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日

拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所

发行后总股本： 不超过 10,000 万股

1、公司控股股东、实际控制人陈林承诺：“公司经中国证券监督管理委员会核
准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他
人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购本承诺人所持有的该等股份。

公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

本人在担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让公司股份不超过本人
直接和间接所持的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间
接持有的公司股份。中国证监会、证券交易所对股份限售有更严格规定、要求
的，自动从其规定、要求。”

2、股东精英共享，自然人股东张冷宜承诺：“公司经中国证券监督管理委员会
核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起 36 个月内，本承诺人不转让
或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股
份。如果本承诺人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作
本次发行前股东所持股 日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并份的流通限制、股东对 向股东和社会公众投资者道歉。违规减持所得收益将归公司所有，本承诺人将所持股份自愿锁定的承 在获得收益的五个工作日内将收益支付至公司指定账户。如本承诺人未及时将
诺 违规减持所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本承诺人现金分红中与本承
诺人应上交公司的违规减持所得收益相等的现金分红。”

3、股东西域和谐、长江领秀、红树香山、西域拓海、兴电创业承诺：“公司经
中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起 12
个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司股份，也不
由公司回购本承诺人直接或间接所持有的该等股份。

如果本承诺人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日
内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。