公告日期：2022-05-12

东方证券承销保荐有限公司

关于

美庐生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二零二二年三月


声明

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）接受美庐生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“美庐生物”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

保荐机构及本项目保荐代表人郭建革、吕佳根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《美庐生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义）


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况

郭建革：现任东方投行业务总监，保荐代表人，南开大学硕士学位，2011年开始从事投资银行业务，曾先后参与或负责的项目有：东凌粮油（000893）2011年定向增发项目、百利科技（603959）IPO 项目、赣能股份（000899）2016 年定向增发项目、吉比特（603444）IPO 项目、淘金互动（837685）新三板项目、每日互动（300766）IPO 项目、东田微 IPO 项目等。

吕佳：现任东方投行投资银行部执行总经理，保荐代表人，金融学硕士。从事证券相关业务十年以上，曾任职于国信证券、平安证券、国海证券等机构，先后主持及参与的项目有：群兴玩具（002575）IPO 项目、爱康科技（002610）IPO项目、沃森生物（300142）IPO 项目、隆利科技（300752）IPO 项目、隆利科技（300752）可转债项目等。

（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况

胡勇：现任东方投行业务副总监，保荐代表人，经济学硕士，从事投资银行业务多年，曾先后参与或负责的项目有：晨化股份（300610）IPO 项目、德生科技（002908）IPO 项目、新农开发（600359）非公开发行项目、东田微 IPO 项目等。

（三）项目组其他成员

项目组其他成员包括胡开斌。
二、发行人基本情况

公司名称： 美庐生物科技股份有限公司

法定代表人： 陈林

注册资本： 人民币 7,870.80 万元

成立日期:： 2001 年 11 月 16 日

整体变更日期： 2017 年 8 月 30 日

注册地： 江西省九江市修水县义宁镇百汇街 35 号

联系电话： 0792-890 6987


传真： 0792-890 6752

互联网网址： www.mlry.com.cn

电子邮箱： office@mlry.com

生物技术开发及转让、技术推广服务；乳制品【乳粉（调制乳粉）】、
婴幼儿配方乳粉、婴幼儿及其他配方谷粉(婴幼儿配方谷粉）研发、
加工及销售；营养食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、特殊
经营范围： 膳食用食品的研发、生产、销售；食品添加剂；种植业、养殖业及
上述相关产品、技术的进出口业务；商务信息咨询；市场调查服务；
企业管理咨询服务；普通货物运输；预包装食品的进口及销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人一直专注于从事婴幼儿配方乳粉、调制乳粉以及其他营养
主营业务： 品、特殊医学用途配方食品等相关产……
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