公告日期：2016-11-16

　　证券代码：832821 证券简称：金丹科技 主办券商：国金证券



河南金丹乳酸科技股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年11月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张鹏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份63,599,000股，占公司股份总数的75.17%。



二、 议案审议情况



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(一)审议通过《关于股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。



1、议案内容



公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让。



2、议案表决结果：



同意股数63,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。



1、议案内容



公司为办理本次股票转让方式变更相关事宜，提请股东大会授权公司董事会办理有关具体事宜。



2、议案表决结果：



同意股数63,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



2







(三)审议通过《关于补充确认公司2013 年度、2014 年度、2015年



度、2016年1—6 月份关联交易的议案》。



1、议案内容



2013年至2016年1-6月，公司存在向关联方销售蒸汽，以及关



联方为公司银行贷款提供担保等事宜（具体情况已在公司公开转让说明书、2015年度报告及2016年半年度报告中披露）。



2、议案表决结果：



同意股数 9,461,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



张鹏、史永祯、陈飞、崔耀军、刘喆、王然明、于敏为关联股东,对该议案回避表决。



三、律师见证情况



律师事务所名称：北京国枫律师事务所



律师姓名：郑超,崔白



结论性意见：



本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及金丹科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及金丹科技章程的规定，表决结果合法有效。四、备查文件目录



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（一）《河南金丹乳酸科技股份有限公司2016年第三次临时股东



大会决议》；



（二）《北京国枫律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。



河南金丹乳酸科技股份有限公司



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