公告日期:2016-11-01
证券代码:832821 证券简称:金丹科技 主办券商:国金证券
河南金丹乳酸科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年10月29日,电话及电子
邮件。
2、会议召开时间:2016年10月31日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场+通讯
5、会议召集人:董事长张鹏
6、会议主持人:董事长张鹏
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。
1、议案内容
公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让。
2、议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。
1、议案内容
公司为办理本次股票转让方式变更相关事宜,提请股东大会授权公司董事会办理有关具体事宜。
2、议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<河南金丹乳酸科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
1、议案内容
为加强对河南金丹乳酸科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,做好相应的信息披露工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,特制定本制度。
2、议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于补充确认公司2013年度、2014年度、2015
年度、2016年1—6月份关联交易的议案》。
1、议案内容
2013年至2016年1-6月,公司存在向关联方销售蒸汽,以及关
联方为公司银行贷款提供担保等事宜(具体情况已在公司公开转让说明书、2015年度报告及2016年半年度报告中披露)。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
张鹏、崔耀军、王然明三位关联董事回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议
案》。
1、议案内容
议案内容详见公司于2016年10月31日在全国中小企业股份转
让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《河南金丹乳酸科技股份公司2016年第三次临时股东大会通知》(公告编号:2016-052)。
2、议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案……
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