金丹科技:第二届董事会第十三次会议决议公告
新股上会公告1311
2016-11-01 00:00:00
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公告日期:2016-11-01

  证券代码:832821 证券简称:金丹科技 主办券商:国金证券



河南金丹乳酸科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2016年10月29日,电话及电子



邮件。



2、会议召开时间:2016年10月31日



3、会议召开地点:公司会议室



4、会议召开方式:现场+通讯



5、会议召集人:董事长张鹏



6、会议主持人:董事长张鹏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。



1、议案内容



公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让。



2、议案表决结果:



同意票9票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易。



4、提交股东大会表决情况:



本议案需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。



1、议案内容



公司为办理本次股票转让方式变更相关事宜,提请股东大会授权公司董事会办理有关具体事宜。



2、议案表决结果:



同意票9票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易。



4、提交股东大会表决情况:



本议案需提交股东大会审议。



(三)审议通过《关于<河南金丹乳酸科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。



1、议案内容



为加强对河南金丹乳酸科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,做好相应的信息披露工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,特制定本制度。



2、议案表决结果:



同意票9票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易。



4、提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。



(四)审议通过《关于补充确认公司2013年度、2014年度、2015



年度、2016年1—6月份关联交易的议案》。



1、议案内容



2013年至2016年1-6月,公司存在向关联方销售蒸汽,以及关



联方为公司银行贷款提供担保等事宜(具体情况已在公司公开转让说明书、2015年度报告及2016年半年度报告中披露)。



2、议案表决结果:



同意票6票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况:



张鹏、崔耀军、王然明三位关联董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



本议案需提交股东大会审议。



(五)审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容



议案内容详见公司于2016年10月31日在全国中小企业股份转



让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《河南金丹乳酸科技股份公司2016年第三次临时股东大会通知》(公告编号:2016-052)。



2、议案表决结果:



同意票9票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况:



本议案……
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