公告日期：2016-10-17

　　公告编号：2016-046

证券代码：832821 证券简称：金丹科技 主办券商：国金证券

河南金丹乳酸科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司公告

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与彭云、蔡俊、 王恒共同出资设立参股公司河南金丹环

保新材料有限公司， 注册地为河南省郸城县产业集聚区， 注册资本为

人民币 50,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 39,500,000.00 元，

占注册资本的 79.00%，彭云出资人民币 5,000,000.00 元,占注册资

本的 10%,蔡俊出资人民币 5,000,000.00 元,占注册资本的 10%,王恒

出资人民币 500,000.00 元,占注册资本的 1%。本次对外投资不构成

关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通

过，董事会有权决定本次投资的相关事宜，无须公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

还需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

石膏粉主要用于建筑行业，具有许多优良性能，其产品性能含

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-046

盖了其它建筑材料的所有优点，质轻、防火、隔音、保温、抗震等，

其防水性能和强度可与水泥制品相比。石膏制品易于加工，施工为干

作业，文明、快捷。同时，石膏建材还与粘土墙一样，具有很好的呼

吸功能，即室内湿度高时，墙体吸收水分而不显潮湿，室内湿度低时，

墙体向外释放水分而不显干燥，这种特殊性能是其它所有新型建筑材

料所不具备的。石膏建材的建筑物在拆除时，其石膏建材可以回收用

作原材料循环使用，即使不回收，作垃圾处理，也可自然转入土壤，

不会带来环境影响。可用于配制粉刷石膏、抹灰石膏、石膏砂浆、陶

瓷模用浇注料等，也可以制成各种轻质石膏墙板等。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：彭云

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省丹阳市香草新村

彭云与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方姓名：蔡俊

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江西省九江市浔阳区沙子墩

蔡俊与本公司不存在关联关系。

公告编号：2016-046

（三）交易对手方

交易对手方姓名：王恒

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省开封市顺河回族区公园路空分三村

王恒为本公司职工。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

本公司以现金出资，为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：河南金丹环保新材料有限公司

注册地址：河南省郸城县产业集聚区

经营范围：石膏及其制品的生产、销售、研发。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

河南金丹乳酸科技股份有

限公司

人民币 39,500,000.00 79.00%

彭云 人民币 5,000,000.00 10.00%

蔡俊 人民币 5,000,000.00 10.00%

王恒 人民币 500,000.00 1.00%

公告编号：2016-046

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司，将对本公司生产过程中的副产物

进行深加工， 进行固体废弃物再利用， 实现资源综合利用， 变废为宝，

生产高附加值产品，增加企业经济效益， 符合国家发展循环经济的国

策。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略角度作出的决策，本次投资可能

存在一定市场风险、 经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，

明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防

范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目属于环保型建筑材料，符合国家相关产业政策，符合公司

长期发展战略，利于公司长期稳定发展。与此同时，投资建设到实现

盈利需要一定时间，并且要占用一定的资金，短期内对公司业绩不会

产生积极影响，但是长远来看，对公司的盈利能力和综合竞争力都是

有较大提升。

五、备查文件目录

（一） 《河南金丹乳酸科技股份有限公司第二届董事会第十二次

会议决议》。

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