公告日期：2016-10-12

　　证券代码：832821 证券简称：金丹科技 主办券商：国金证券

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月20日，电话及电子邮件方式。

2、会议召开时间：2016年9月30日

3、会议召开地点：河南省郑州市大河公馆酒店

4、会议召开方式：现场+通讯

5、会议召集人：董事长张鹏

6、会议主持人：董事长张鹏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司最近三年一期财务报告及专项报

告并批准对外报出的议案》。

1.议案内容:

公司最近三年一期（2013年度、2014年度、2015年度、2016年1—6月）的财务报表已经编制完毕，并经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并将出具财务审计报告及专项报告。

2.议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A

股）股票并上市的议案》。

1.议案内容

公司计划申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，具体方案如下：

本次发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

本次发行数量：本次发行股数为2,830万股，本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售（最终以中国证监会核定的发行规模为准），每股面值1元人民币。

本次发行对象：符合资格的询价对象和在交易所开户的境内自然人、法人或其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会规定的其它对象。

本次发行价格：通过向询价对象询价或其他合法可行的方式确定。

发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

拟上市地点：本次公开发行的股票拟在上海证券交易所上市。

决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起24个月。

2.议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）

股票募集资金运用方案的议案》。

1.议案内容：

本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，计划用于“年产8万吨高纯度乳酸生产线技术改造项目”、“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”和“补充流动资金”。在募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过银行贷款等方式自筹资金先期投入，募集资金到位后，将用于支付剩余款项及置换先期已经投入的自筹资金。若实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。

2.议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）

股票募集资金运用可行性研究报告的议案》。

1.议案内容：

本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，计划用于“年产8万吨高纯度乳酸生产线技术改造项目”、“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”和“补充流动资金”。公司聘请专业机构编制了上述项目的可行性研究报告。

2.议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃……
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