公告日期：2016-08-26

　　 河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（下称“公司”）监事会的议

事方式和程序，保障监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，特制定《河南金丹乳酸科技股份有限公司监事会议事规则》（下称“本《规则》”）。

第二条 公司监事应当遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章

程》的有关规定和要求，履行诚信和勤勉的义务。

第三条 本《规则》对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会

会议的其他有关人员均具有约束力。

第二章 监事会

第四条 监事会为对公司经营管理活动进行监督的机构，对董事会、董事以

及总经理等高级管理人员行使监督职能。

监事会向股东大会负责并报告工作

第五条 依据《章程》的有关规定，监事会由5名监事组成，其中：股东代

表监事3名，职工代表监事2名。

监事会设监事会主席1名。监事会主席由全体监事的过半数以上选举产生和罢免。

第六条 依据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章

程》的有关规定，监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》或者《股东大会决议》的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时可向股东大会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时股东大会；

（五）向股东大会提出提案；

（六）列席董事会会议或总经理办公会议；

（七）依据《公司法》第152条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）《章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第七条 监事会行使职权所必需的费用由公司承担。

第三章 《会议通知》和签到规则

第八条 监事会每6个月至少应召开1次会议，监事可以提议召开临时监事

会会议。

第九条 正常情况下监事会主席可决定召开会议的时间、地点、内容、出席

对象等并通知各有关人员作好会议准备。

第十条《会议通知》由监事会主席签发并应提前10日以书面方式通知与会

监事。《会议通知》应当包括：会议召开的日期、地点和会议期限，事由及议题、发出通知的日期等内容。需要召开临时会议时，应在通知上标记醒目的“紧急通知”字样，且最少应提前5日通知与会监事。会议因故延期或取消，应比原定日期提前2日通知与会人员。

第十一条 各应参加会议的监事及其他人员接到《会议通知》后，应于会议

召开前的2个工作日内告知监事会主席其是否参加会议。

第十二条 监事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，

不得由他人代签，会议《签到簿》和会议其它文字材料一并存档保管。

第四章 会议《提案》规则

第十三条 监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的《议案》

应预先提交监事会主席，由监事会汇集分类整理后提交监事会主席审阅，由监事会主席决定是否列入议程。

原则上提交的《议案》均应列入议程，对未列入议程的《议案》，监事会主

席应以书面方式向提案人说明理由，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。

《议案》应随《会议通知》一并送达全体监事和需要列席会议的有关人士。

第十四条 监事会《提案》应符合下列条件：

（一）内容与法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定和要求不相抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；

（二）《议案》的内容必须符合公司和股东的利益；

（三）有明确的议题和具体事项；

（四）须以书面方式提交。

第十五条 监事会的议事内容主要包括以下几项：

（一）检查公司财务状况，查阅公司财务帐簿及其它会议资料，审查公司财务活动情况；

（二）审查公司经营活动，检查公司重大投资决策以及执行《股东大会决议》的……
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