公告日期:2016-08-26
公告编号:2016-024
证券代码:832821 证券简称:金丹科技 主办券商:国金证券
河南金丹乳酸科技股份有限公司
关于披露创新层挂牌公司相关制度的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》第七条第(二)项之规定:挂牌公司应符合“公司治理健全,股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度完备”的条件。上述制度中,河南金丹金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称“公司”)的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大投资决策程序及管理办法》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策及回避表决制度》已于2011年6月26日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过;《投资者关系管理制度》已于2015年3月3日经公司第二届董事会第二次会议审议通过;《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》已于2016年8月25日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。
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公告编号:2016-024
现将相关制度披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc,供投资者查阅。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2016年8月26日
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