公告日期：2016-08-26

　　 河南金丹乳酸科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章总则

第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（下称“公司”）股东大会的

议事方法和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，特制定《河南金丹乳酸科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“本《规则》”）。

第二条 董事会应严格遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范

性文件和《章程》的有关规定和要求，召集、召开股东大会。

第三条 公司董事、监事应当遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章

及规范性文件和《章程》的有关规定和要求，对公司负有诚信和勤勉义务，忠实履行职责，依法召集、召开和参加股东大会，并不得妨碍股东大会依法履行其职权。

第四条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性

文件和《章程》所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第五条 股东大会审议和决定的事项，应当依照《公司法》等法律、行政法

规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定和要求确定，年度股东大会可以讨论《章程》规定的任何事项。

第六条 本《规则》对公司全体股东、列席股东大会的董事、监事、董事会

秘书和其他有关人员均具有约束力。

第二章 股东大会的召集程序

第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开1次，并应于上一个会计年度终结之日起6个月内举行。

临时股东大会可根据需要随时召集。

第八条 公司召开年度股东大会，董事会应于会议召开前20日通知全体股

东；临时股东大会应于会议召开前15日通知全体股东。

股东大会不得对《通知》中未列明的事项作出《决议》。

第九条 公司有下列情形之一时，应于2个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或《章程》所规定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总额的10％或以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）《章程》规定的其他情形。

第十条 股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）发行公司债券；

（三）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司组织形式；

（四）《章程》的修改；

（五）利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）董事会和监事会成员的选举或更换；

（七）需股东大会审议的关联交易；

（八）需股东大会审议的转让、受让重大资产或对外提供担保事项；

（九）变更会计师事务所；

（十）依据法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定而不宜采取通讯表决方式的其他事项。

第十一条 依据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章

程》的有关规定和要求，公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东大会作出《决议》的，董事会应当及时召集、召开股东大会，由股东大会就上述事项进行表决。

第十二条 单独或者合并持有公司有表决权股份总额10％或以上股份的股东

（下称"提议股东"）或者监事会提议召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出会议《议题》和内容完整的《提案》。

提议股东或者监事会应当保证《提案》内容符合法律、行政法规、部门规章

及规范性文件和《章程》的有关规定和要求。

第十三条 董事会在收到提议股东或者监事会的书面《提议》后应于15日内

发出召开临时股东大会的《通知》，召开程序应符合本《规则》及《章程》的有关规定和要求。

第十四条 对于提议股东或者监事会要求召开临时股东大会的书面《提案》，

董事会应当依据法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定或要求进行审查并决定是否召开临时股东大会。董事会应当在收到前述书面《提案》后15日内，将反馈意见送达给提议股东或者监事会。

（一）董事会做出同意召开临时股东大会决议的，应于会议召开前15日向全体股东发出《通知》……
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