公告日期：2019-12-06

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盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于设立以来股本演变情况的说明及

公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

盛德鑫泰、公司、

本公司、股份公

司、发行人

指 盛德鑫泰新材料股份有限公司

盛德有限 指 常州盛德无缝钢管有限公司，系发行人前身

联泓合伙 指 常州联泓企业管理中心（有限合伙），系发行人发起人之一

鑫泰合伙 指 常州鑫泰企业管理中心（有限合伙），系发行人发起人之一

南通博电子 指 深圳南通博电子科技有限公司，系发行人发起人之一

邹区电容器 指 常州市武进邹区电容器有限公司，曾用名武进县邹区电容器

厂、武进市邹区电容器厂、常州市武进邹区电容器厂

宝德电子 指 宝德电子有限公司，注册于香港的公司

元 指 人民币元

本确认意见部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异， 这些

差异是由四舍五入造成，而非数据错误。

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一、公司设立以来的股本演变示意图

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二、公司设立以来的股本演变情况说明

（一） 2001 年 10 月·盛德有限成立

2001 年 9 月 28 日，武进市外商投资企业管理委员会出具了“武外资委资

[2001]105 号”《武进市外资委关于武进市邹区电容器厂与宝德电子有限公司合

资生产经营无缝钢管项目可行性研究报告的批复》，同意邹区电容器与宝德电子

(香港企业)，共同投资举办合营企业，生产无缝钢管，销售自产产品。合营期限

为 11 年。公司总投资为 600.00 万美金，注册资本 300.00 万美金。其中邹区电容

器出资 153.00 万美金， 占注册资本 51.00%， 以人民币出资。 宝德电子出资 147.00

万美金，占注册资本 49.00%，以美元出资。

2001 年 9 月 30 日，武进市对外经济贸易委员会出具了“武外经委资

[2001]051 号”《武进市外经委关于常州盛德无缝钢管有限公司合同和章程的批

复》，同意邹区电容器（中方）与宝德电子（外方）签订的盛德有限合同、章程

及协议自批准证书签发之日起生效。合营年限为 11 年。

2001 年 10 月 11 日，盛德有限取得了江苏省人民政府颁发的“外经贸苏府

资字[2001]37824 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2001 年 10 月 15 日，江苏省常州工商行政管理局就上述事宜向盛德有限核

发了《企业法人营业执照》，盛德有限成立。

盛德有限成立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资

（万美元）

实缴出资

（万美元）

持股

比例

实缴出资占注

册资本比例

1 邹区电容器 153.00 0.00 51.00% 0.00%

2 宝德电子 147.00 0.00 49.00% 0.00%

合计 300.00 0.00 100.00% 0.00%

邹区电容器为内资民营企业，由发行人实际控制人周文庆、宗焕琴控股，该

公司当时已无实际经营活动，主要业务为投资。

宝德电子为一家注册在香港的公司，由黄浩荣控制。

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（二） 2001 年 11 月至 2002 年 5 月·第一次到第四次缴纳实

收资本

1、第一次缴纳

2001 年 10 月 11 日，邹区电容器及宝德电子以货币出资（分别为人民币、

美元）的方式向盛德有限实缴注册资本 90.00 万美元，其中邹区电容器出资 380.97

万元人民币（折合 45.90 万美元），宝德电子出资 44.10 万美元。

2001 年 10 月 15 日，常州中瑞会计师事务所出具“常中瑞会验（ 2001）第

835 号”《验资报告》，经审验，截至 2001 年 10 月 11 日止，盛德有限第一期

注册资本 90.00 万美元已缴纳到位。

2001 年 11 月 7 日，江苏省常州工商行政管理局就上述变更事宜向盛德有限

换发了新的《企业法人营业执照》。

2、第二次缴纳

2001 年 12 月 31 日，宝德电子以货币出资（港币）的方式向盛德有限实缴

注册资本 199.9950 万港币（折合 25.555988 万美元）。

2002 年 1 月 8 日，常州中瑞会计师事务所出具“常中瑞会验（ 2002）第 007

号）”《验资报告》，经审验，截至 2001 年 12 月 31 日止，盛德有限第二期注

册资本缴纳到位，由宝德电子以货币出资的方式缴纳 25.555988 万美元。连同首

期出资盛德有限共收到投资方缴纳的注册资本 115.555988 万美元。

3、第三次缴纳

自 2001 年 12 月 20 至 2002 年 3 月 12 日， 邹区电容器分 6 次以货币出……
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