公告日期：2017-03-20

　　 公告编号：2017-011



证券代码：833708 证券简称：捷佳伟创 主办券商：国信证券



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年3月18日审议并通过：



任命孙进山先生为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东



18人，持有公司股份240,000,000股，占股份总数的100.00%，会议



由蒋柳健主持。



以上决议表决情况为：



同意股数240,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-011



该任命独立董事孙进山先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



公司原独立董事陈志君先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，现任命孙进山先生为公司独立董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后，公司董事会成员人数达到《公司章程》规定的人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任独立董事的选举产生，对公司的综合治理、战略发展、内部风险控制产生积极的影响。新任独立董事不在公司担任行政职务，不参加生产、经营活动，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2017年第二次临时股东



大会会议决议》



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司



董事会



2017年3月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。