捷佳伟创:董事变动公告
新股上会公告1311
2017-02-28 00:00:00
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公告日期:2017-02-28

   公告编号:2017-003



证券代码:833708 证券简称:捷佳伟创 主办券商:国信证券



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



(一)基本情况



本公司董事会于2017年2月24日收到董事陈志君递交的辞职报



告。该辞职董事持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。陈志君辞



职后不再担任公司其他职务。



(二)辞职原因



因个人原因,陈志君先生辞去公司独立董事职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



陈志君的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,陈志君先生的辞职将在公司股东大会选出新任独立董事后生效,在此之前,陈志君先生仍然按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快召开董事会和股东大会选举新任董事。



公告编号:2017-003



(二)对公司生产、经营上的影响



公司已建立较为完善的内部管理制度,并且在补选独立董事到任前,原独立董事陈志君先生将继续履行独立董事职责,因此陈志君先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。



公司对陈志君先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。



三、备查文件



陈志君先生的《辞职报告》。



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司



董事会



2017年2月28日




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