公告日期：2017-02-28

　　 公告编号：2017-002



证券代码：833708 证券简称：捷佳伟创 主办券商：国信证券



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一 、会议召开基本情况



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2017年2月28日于公司会议室召开。会议由董事长蒋柳健主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事8人，董事陈志君缺席会议。公司监事、高级管理人员列席了董事会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：



1、审议通过《关于公司投资建设项目的议案》；



公司拟投资建设国际营销与服务网络建设项目，项目总投资为4,038万元。



表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。



三、备查文件



《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司



董事会



2017年2月28日




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