公告日期:2017-01-10
公告编号:2017-001
证券代码:833708 证券简称:捷佳伟创 主办券商:国信证券
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年1月9日
2.会议召开地点:公司会议室一
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋柳健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,
持有表决权的股份240,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-001
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容
公司原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师”),公司对瑞华会计师多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。为更好的适应公司未来业务的发展需要,现同意将原聘任的2016年度审计机构瑞华会计师更换为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:
同意股数240,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2017年第一次临时股东
大会会议决议》
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
董事会
2017年1月10日
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