公告日期：2016-11-24

　　证券代码：833708 证券简称：捷佳伟创 主办券商：国信证券



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司



2016年第二次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月23日



2.会议召开地点：公司会议室一



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：蒋柳健



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份240,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于调整公司董事长、总经理薪酬的议案》1.议案内容



同意将公司董事长、总经理薪酬分别调整为年薪898,352元和年



薪878,352元。薪酬实行年薪制，按月平均发放，自决议通过起当月



实施；可根据行业状况、发展形势以及公司生产经营实际情况进行调整。



2.议案表决结果：



同意股数169,421,597股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



蒋柳健、李时俊作为关联股东对本议案表决时进行了回避，关联股东所持有的股份70,578,403股不计入对本议案有表决权的股份总数。



(二)审议通过《关于变更公司住所的议案》



1.议案内容



同意将公司住所由原“深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌



鑫工业区4号厂房第1、2、4、5层及5号厂房第1、2层。”变更为



“深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业区3号厂房第1层、



4号厂房第1、2、4、5层及5号厂房第1层”。



2.议案表决结果：



同意股数240,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



上述决议事项完成后，公司的住所有所变动，为此，对《公司章程》有关条款作如下修改：



《公司章程》第三条原为“公司注册名称



中文名称：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司



公司住所：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区



4号厂房第1、2、4、5层及5号厂房第1、2层



公司注册资本为人民币24,000万元。”



现修改为：“第三条 公司注册名称



中文名称：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司



公司住所：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89 号涌鑫工业区3



号厂房第1层、4号厂房第1、2、4、5层及5号厂房第1层



公司注册资本为人民币24,000万元。”



2.议案表决结果：



同意股数240,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2016年第二次临时股东



大会会议决议》



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司



2016年11月24日




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