公告日期：2016-06-17

　　证券代码：833708 证券简称：捷佳伟创 主办券商：国信证券

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2015年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2016年6月15日

2、会议召开地点：公司会议室一

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：蒋柳健

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份240,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》

1、议案内容

根据该议案，公司股东审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》，公司将申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市。

2、议案表决结果：

同意股数240,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无

(二)审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用的议案》

1、议案内容

根据该议案，本次发行的募集资金总额为23,613.20万元，计划投资3个项目，在本次发行新股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。募集资金存放于董事会决定的专项账户。

2、议案表决结果：

同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无

(三)审议通过《关于公司拟投资项目可行性研究报告的议案》

1、议案内容

根据该议案，公司对拟投资项目进行了可行性研究，并将可行性研究报告提交股东大会。

2、议案表决结果：

同意股数240,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

1、议案内容

根据该议案，公司本次向中国证监会申请公开发行股票，将授权董事会在法律、行政法规规定的范围内全权办理本次股票发行上市的具体事宜。

2、议案表决结果：

同意股数240,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无

(五)审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司首次公开发行股票完成之后，本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按各自所持公司股份比例共同享有。

2、议案表决结果：

同意股数240,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无

(六)审议通过《关于制订<公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》1、议案内容

根据该议案，公司股东大会审议通过《关于制订<公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》，公司、董事及高级管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。