公告日期：2016-05-20

　　证券代码：833708 证券简称：捷佳伟创 主办券商：国信证券

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2016年5月19日于公司会议室召开。会议由董事长蒋柳健主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了董事会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》

（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（2）发行面值：每股人民币壹元（RMB1.00元）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（3）预计发行新股数量：本次发行前公司总股本为240,000,000股，公司预计向社会公众公开发行新股数量上限为8,000万股，最终以中国证监会核准的数量为准。本次发行股票总数占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（4）发行新股的定价原则：通过向符合资格的投资者初步询价，并根据市场情况，由公司与承销商（保荐机构）协商确定发行价格，或采取届时中国证监会认可的其他方式定价。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（5）发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或监管部门认可的其他投资者。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（6）发行方式：向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合或届时中国证监会认可的其他方式。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（7）上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（8）承销方式：余额包销方式。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（9）本次发行上市决议的有效期：本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用的议案》

本次发行的募集资金总额为23,613.20万元，计划投资于以下项目：

项目总投资

序号 项目名称 （万元）

一、太阳能电池片设备制造生产线建设项目

高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺

1 9,247.21

光伏设备）制造生产线建设项目

智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设

2 9,726.99

项目

二、研发检测中心建设项目

3 研发检测中心建设项目 4,639.00

合计 23,613.20

在本次发行新股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。

募集资金存放于董事会决定的专项账户。……
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