公告日期：2019-08-09

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北京市康达律师事务所

关于恒安嘉新（北京）科技股份公司

首次公开发行股票并在科创板上市的

补充法律意见书（八）

康达股发字[2019]第 0036-8 号

二零一九年八月


目录


释义 ......4
第一部分 关于发行人新期间的有关情况更新......10
一、发行人本次发行上市的主体资格......10
二、本次发行上市的实质条件......10
三、发行人的独立性......15
四、发起人或股东（实际控制人）......16
五、发行人的业务......25
六、关联交易及同业竞争的补充核查......26
七、发行人的主要财产的补充核查......35
八、发行人的重大债权债务......40
九、发行人的重大资产变化及收购兼并......42
十、发行人公司章程的制定与修改......42十一、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作的补充核查..43
十二、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化......43
十三、发行人的税务......45
十四、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......53
十五、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚......54
十六、发行人招股说明书法律风险的评价......54
十七、结论意见......54
第二部分 关于有关问询函回复等事项的更新......55
一、更新《审核问询函》之问题 4 的股东基本信息......55二、更新《审核问询函》之问题 5 的员工持股平台人员构成、具体职务情况


......55三、更新《审核问询函》之问题 7 的机构股东出资结构及股东穿透情况......58
四、更新《审核问询函》之问题 10 的发行人专利、研发人员情况......60
五、更新《审核问询函》之问题 11......64
六、更新《审核问询函》之问题 14 的资质情况......67
七、更新《审核问询函》之问题 20 的技术服务供应商情况......70
八、更新《审核问询函》之问题 21 的委外供应商情况......71
九、更新《审核问询函》之问题 22 的启明星辰相关情况......72
十、更新《审核问询函》之问题 23......77
十一、更新《审核问询函》之问题 38 的重大销售合同......83
十二、更新《第二轮审核问询函》之问题 1 的相关证据......84
十三、更新《第二轮审核问询函》之问题 2 的实际控制人任职情况......90
十四、更新《第二轮审核问询函》之问题 3 的研发人员情况......90
十五、更新《第二轮审核问询函》之问题 4 的启明星辰相关情况......91
十六、更新《第二轮审核问询函》之问题 5 的相关数据......93
十七、更新《第三轮审核问询函》之问题 2 的相关数据......102
十八、更新《第三轮审核问询函》之问题 6 的财务数据......103
十九、更新《意见落实函》之问题六的启明星辰相关情况......105

释义

在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 北京市康达律师事务所

公司、发行人、股份 指 恒安嘉新（北京）科技股份公司
公司或恒安嘉新

启明星辰信息技术集团股份有限公司，曾用名“北
启明星辰 指 京启明星辰信息技术股份有限公司”，系发行人发
起人股东之一

红杉盛德 指 北京红杉盛德股权投资中心（有限合伙），系发行
……
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