公告日期：2017-12-29

厦门农村商业银行股份有限公司

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路 31 号

（ 1 层、 17-19 层、 26-28 层、 30-31 层）

首次公开发行股票（ A 股）

招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

厦门农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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厦门农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票（ A 股）招股说明书（申报稿）

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）

不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招

股说明书全文作为投资决定的依据。

发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）

发行股数：

不低于发行后总股本的 10%（含 10%），且不超过发行

后总股本的 25%（含 25%），即不低于 414,924,497 股，

且不超过 1,244,773,490 股。

每股面值： 1.00 元

每股发行价格：

发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会

核准的其它方式确定， 最终发行定价方式将由董事会按

照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所： 上海证券交易所

发行后总股本： 不超过 4,979,093,961 股

本次发行前股东所持股

份的流通限制、股东对所

持股份自愿锁定的承诺：

根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本行

股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转

让。

1、本行持股 5%以上的股东厦门象屿资产管理运营有

限公司、厦门港务控股集团有限公司、厦门国际会展控

股有限公司、厦门国贸金融控股有限公司承诺：

自发行人股票上市交易之日起三十六个月内， 不转

让或委托他人管理其所持有的发行人公开发行股票前

已发行的股票， 也不由发行人回购其所持有的发行人公

厦门农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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开发行股票前已发行的股票。

2、持有本行股份的公司董事、高级管理人员王晓健、

谢滨侨、杜彪、吕聪辉、王巍巍、许敏、俞扬、林莉萍

分别承诺：

（ 1）自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，

其不转让或委托他人管理其所持有的发行人的股份， 也

不由发行人回购其所持有的发行人的股份。

（ 2）持股锁定期满后，其在任职期间每年转让的股

份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五； 离职

后六个月内， 不转让其本人直接或间接持有的发行人股

份。

（ 3）其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，

减持价格不低于发行人已发行股票首次公开发行价格。

自发行人股票上市至其本人减持期间，发行人如有派

息、 送股、 资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，

减持底价下限将相应进行调整。

（ 4）发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交

易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6

个月期末收盘价低于首次公开发行价格， 其持有发行人

股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个

月。

（ 5）不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上

述承诺。如其减持行为未履行或违反上述承诺的，则减

持所得收入归发行人所有；如其减持收入未上交发行

人， 则发行人有权将应付其现金分红及薪酬中与违规减

持所得相等的金额收归发行人所有。

3、持有本行股份的公司监事沈艺扬、赵晓峰、王荣琪

分别承诺：

厦门农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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（ 1）自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委

托他人管理其所持有的发行人股份， 也不由发行人回购

其所持有的发行人股份。

（ 2）持股锁定期间，在任职期间每年转让的股份不

超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五； 离职后

六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。

（ 3）不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上

述承诺。如本人减持行为未履行或违反上述承诺，则减

持所得收入归发行人所有； 如本人减持收入未上交发行

人， 则发行人有权将应付本人现金分红及薪酬中与违规

减持所得相等的金额收归发行人所有。

4、根据财金［ 2010］ 97 号文要求，持有本行职工股份

的公司董事、高级管理人员王晓健、谢滨侨、杜彪、王

巍巍、许敏、俞扬、林莉萍分别承诺：

（ 1）自发行人股票上市交易之日起三年内，其不转

让或委托他人管理其所持有的发行人的股权， 也不由发

行人回购其所持有的发行人的股权；

（ 2）股份转让锁定期满后，其每年转让所持发行人

的股份数不超过所持发行人股份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。