公告日期:2020-04-30
4-5-1
烟台石川密封科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
保荐人(主承销商)
4-5-2
释义
在本确认意见中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
发行人、公司、本公司、密
封科技
指 烟台石川密封科技股份有限公司
密封有限 指 烟台石川密封垫板有限公司,发行人前身
石川实业 指
烟台石川实业有限公司,已被发行人吸收合并
并注销
石川密封垫 指
烟台石川密封垫有限公司,已被发行人吸收合
并并注销
冰轮塑业 指
烟台冰轮塑业有限公司,已被发行人吸收合并
并注销
烟台全丰 指
烟台全丰密封技术有限公司,已被发行人吸收
合并并注销
铭祥控股、密封制品、烟台
石棉
指
烟台铭祥控股有限公司,发行人控股股东,曾
用名烟台冰轮密封制品有限公司,改制前为山
东烟台石棉制品总厂
厚瑞投资 指 烟台厚瑞投资中心(有限合伙)
日本石川 指 日本石川密封垫板株式会社
冰轮环境、烟台冰轮 指
冰轮环境技术股份有限公司(000811),曾用名
烟台冰轮股份有限公司
冰轮集团 指 烟台冰轮集团有限公司
远弘实业 指 烟台远弘实业有限公司
合弘投资 指 烟台合弘投资股份有限公司
亚星化学 指 潍坊亚星化学股份有限公司
烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
审计机构、会计师、大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
4-5-3
一、发行人基本情况
中文名称: 烟台石川密封科技股份有限公司
英文名称: Yantai Ishikawa Sealing Technology Co.,Ltd.
注册资本:10,980万元
法定代表人: 曲志怀
有限公司成立日期1991年4月13日
股份公司成立日期2015年11月26日
住所: 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号
邮政编码:264002
电话号码0535-6856557
传真号码0535-6858566
互联网网址:http:/www.ytsc.cn/
电子邮箱:mifengkeji@ytsc.cn
负责信息披露和投资
者关系的部门:
董事会秘书办公室
负责信息披露和投资
者关系的部门负责人:
于秉群
二、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
(一)发行人股本形成及其变化情况简图
公司前身为成立于1991年4月13日的烟台石川密封垫板有限公司(以下简
称“密封有限”)。2015年11月26日,公司整体变更为烟台石川密封科技股份有
限公司(以下简称“密封科技”)。
本公司股本形成及变化的简要情况图示如下:
4-5-4
1991年4月,设立
注册资本706万元
1998年4月,第一次增资
注册资本1,066万元
1999年9月,吸收合并石川实业
注册资本4,085.90万元
2000年8月,第三次增资
注册资本4,105.60万元
2010年3月,第四次增资
注册资本4,886.01万元
2010年12月,吸收合并石川密封垫
注册资本6,694.64万元
2015年8月,吸收合并冰轮塑业、烟
台全丰,注册资本10,961.01万元
2015年11月,整体变更为
股份有限公司
烟台石棉出资521万元,占比73.80%
日本石川出资185万元,占比26.20%
烟台石棉增资265.68万元,出资增至786.68万元,占比73.80%
日本石川增资94.32万元,出资增至279.32万元,占比26.20%
吸收合并石川实业,石川实业注册资本3,019.90万元
烟台石棉增资2,264.20万元,出资增至3,050.88万元,占比74.67%
日本石川增资755.70万元,出资增至1,035.02万元,占比25.33%
烟台石棉本次未增资,出资维持3,050.88万元,占比74.31%
日本石川增资19.70万元,出资增至1,054.72万元,占比25.69%
吸收合并石川密封垫,石川密封垫注册资本1,808.63万元
烟台石棉增资1,343.99万元,出资增至4,974.80万元,占比74.31%
日本石川增资464.64万元,出资增至1,719.84万元,占比25.69%
密封有限未分配利润转增780.42万元
烟台石棉增资579.93万元,出资增至3,630.81万元,占比74.31%
日本石川增资200.49万元,出资增至1,255.21万元,占比25.6……
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