公告日期：2020-04-30

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新汶矿业集团有限责任公司

公司债券年度报告

（ 2019 年）

二〇二〇年四月

新汶矿业集团有限责任公司公司债券年度报告（ 2019 年）

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

新汶矿业集团有限责任公司公司债券年度报告（ 2019 年）

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重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断

和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”

等有关章节内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与“ 18 新汶 01”、“ 19 新汶 01”、“ 20 新汶

01”和“ 20 新汶 02” 募集说明书中所提示的风险没有重大变化。



新汶矿业集团有限责任公司公司债券年度报告（ 2019 年）

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目录

重要提示 .....................................................................2

重大风险提示 .................................................................3

释义 .........................................................................6

第一节 公司及相关中介机构简介 ...........................................8

一、 公司基本信息 .........................................................8

二、 信息披露事务负责人 ...................................................8

三、 信息披露网址及置备地 .................................................8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................9

六、 中介机构情况 .........................................................9

七、 中介机构变更情况 .....................................................9

第二节 公司债券事项 ....................................................10

一、 债券基本信息 ........................................................10

二、 募集资金使用情况 ....................................................12

三、 报告期内资信评级情况 ................................................15

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ............15

五、 报告期内持有人会议召开情况 ..........................................15

六、 受托管理人履职情况 ..................................................15

第三节 业务经营和公司治理情况 ..........................................15

一、 公司业务和经营情况 ..................................................15

二、 公司本年度新增重大投资状况 ..........................................16

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 ................................16

四、 公司治理情况 ........................................................16

五、 非经营性往来占款或资金拆借 ....................................……
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